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天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议公告

保释金法典:000594 保释金省略:圣郭恒 公报号:2014-073

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

八分音符届董事会初暂时汇合点公报

公司和董事会当船员确保A的忠诚。、精确与完整性,无虚伪记载。,给错误的劝告性保持健康或伟大小姐。

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司(以下省略“公司”)八分音符届董事会2014年初暂时汇合点于2014年9月25日以消息方式找来。汇合点的留心是9月22日亲自或邮寄的。。汇合点应陪伴5名董事(包孕3名董事)的公认。,5人在世界上分担者开票,顺应《公司条例》和《公司条例》的相干统治。

公司董事宋金秋、刘斌、李姝峰、杨春明、杨翔东列席了汇合点。。汇合点由公司董事刘斌平民掌管。。公司于2014年9月22日收到泰兴市力元通用汽车柴纳公司(以下省略“泰兴力元”)《涉及提请找来天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司2014年度第二次暂时一份构思者大会的函》,提请董事会核准找来天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司2014年度第二次暂时一份构思者大会。董事会读出的了台星丽远的来书。,崇拜者搬家划一经过。:

涉及核准找来第二次暂时一份构思者大会的打手势想要

董事会关心了《涉及提请找来天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司2014年度第二次暂时一份构思者大会的函》,划一核准找来第二次暂时一份构思者大会。

2014年第二次暂时一份构思者大会的找来工夫、位置及打手势想要详见公司公布的《涉及找来2014年第二次暂时一份构思者大会的留心》(公报号2014-074)。

公认产物:赞成开票 5 票,排斥 0 票,弃权票 0 票。

特别地留心。

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限董事会

二9月25日14

保释金法典:000594 保释金省略:圣郭恒 公报号:2014-074

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

涉及找来2014年第二次暂时一份构思者大会的留心

公司和董事会当船员确保A的忠诚。、精确与完整性,不存在虚伪记载、给错误的劝告性保持健康或伟大小姐。

主要内容心情

一份构思者大会找来日期:2014年10月13日

亲密的过户日期:2014年9月30日

假设预约广泛分布开票:是

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司(以下省略“国恒责骂”或“公司”)于2014年9月22日收到公司高音的大一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司《涉及提请找来天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司2014年度第二次暂时一份构思者大会的函》,加标题以为:

泰兴市力元通用汽车柴纳公司构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司(以下省略“国恒责骂”或“公司”)18,0470,160股使参与,占国恒责骂总存货的的 ,为国恒责骂高音的大一份构思者。

思索到国恒责骂八分音符届董事会和第七届中西部及东部各州的县议会已亲密的到时,为健全公司管理构成,引起公司准则运营,土地《公司条例》、《保释金法》、国恒责骂《公司条例》等法规及体系的统治,本一份构思者以以书面状态方式向国恒责骂董事会收回涉及提请找来国恒责骂2014年第二次暂时一份构思者大会的问,连在一起交涉及国恒责骂董事会、中西部及东部各州的县议会换届选举权的提案。

现就相干这次暂时一份构思者大会详细汇合点事项留心列举如下:

一、找来汇合点的基本保持健康

1、会议找来人:董事会。

2、亲密的过户日期:2014年9月30日。

3、汇合点位置:深圳福田区河畔小道5022号蹑足其间走廊A座裙楼4楼汇商慧汇合点室。

4、汇合点日期和工夫:

(1)现场汇合点日期、工夫:2014年10月13日后期14:00。

(2)广泛分布开票日期、工夫:

经过深圳保释金买卖所贸易体系停止广泛分布开票的工夫为2014年10月13日(星期五)午前9:30~11:30,后期13点:00~15:00;

经过深圳保释金买卖所互联网网络开票零碎开票的开端工夫为2014年10月10日15:00 ,亲密的工夫是2014年10月13日15点。:00。

5、汇合点找来:一份构思者大会在现场公认和汇合点上停止。。

(1)现场开票:一份构思者独特的列席现场汇合点或付托对立的事物陪伴;

(2)广泛分布开票:公司将经过深圳保释金买卖所贸易体系和互联网网络开票零碎()向全套服装一份构思者预约广泛分布状态的开票平台,一份构思者可以经过前述的体系行使公认权。。

(3)一份构思者大会采取现场公认与N相结合的方式。,近似于使参与唯一的在现场开票和互联网网络中选择一种开票方式。,开票产物因为初完全无用开票产物。。

二、汇合点关心

1、涉及选举权董事会第九名孤独董事的建议

、建议选举权李强平民为第九届董事会主席;

、建议陈平民挑起第九届董事会主席;

、建议选举权邓晓壮平民为第九届董事会董事;

、建议选举权刘翔平民为第九届董事会局长。

2、涉及选举权董事会第九名孤独董事的建议

、建议选举权赵彬平民为第九届世界银行的孤独董事;

、建议选举权胡国强平民为第九B的孤独董事;

、建议选举权宇辉平民为第九局的孤独董事。

3、涉及八分音符届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会选举权的建议

、选举权刘舜刚平民为八分音符平方的代表的建议;

、论于明迟未婚妻当选为苏南八分音符局局长。

下面提到的董、掌管报考者简历、孤独董事决定保持健康书、孤独董事报考者保持健康。孤独董事报考者的资历与孤独性,一份构思者大会可以停止公认。。

以上所述建议1、计划2、提案3子提案采取积聚开票方式公认(同一事物积聚开票制是指一份构思者大会选举权董事或许监事时, 每一阵具有与董事或监事人数近似于的公认权。,一份构思者公认权可以集合应用。,穿着,孤独董事和非孤独董事在提案中、一份构思者代表与监事划分公认。非孤独董事选举权,每位一份构思者有权风浪区的选通过投票选出发展成为其所构思的一份数乘以拟选非孤独董事人数(4)的乘作品,该通过投票选出唯一的旋转公司的非孤独董事报考者;选举权孤独董事时每位一份构思者有权风浪区的选通过投票选出发展成为其所构思的一份数乘以拟选孤独董事人数(3)的乘作品,开票唯一的投给公司的孤独董事。;选举权看门狗,每位一份构思者有权风浪区的选通过投票选出发展成为其所构思的一份数乘以拟选监事人数(2)的乘作品,该通过投票选出唯一的旋转公司的监事报考者。

三、列席汇合点

1、2014年9月30日后期一份买卖完毕后在柴纳保释金留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司全套服装一份构思者;

2、公司一份构思者可派代表列席汇合点并公认公认。,一份构思者的代劳人不用是公司的一份构思者。;

3、公司董事、监事和高级管理人员;

4、公司邀请的掮客。

四、现场一份构思者会留下印象远远地

1、留下印象方式:

(1)公司一份构思者该当构思一份构思者导致卡。、颁发专业合格证明公司资历的完全无用颁发专业合格证明或许颁发专业合格证明、性能证留下印象;

(2)独特的一份构思者优美的本身的性能证。、一份构思者导致卡,批准代劳人构思付托书(附)、代劳性能证、客户认为卡已登记。。陌生一份构思者可以经过加标题或许电报传真停止留下印象。。

2、留下印象工夫:2014年10月13日9:30 14:00。

3、留下印象位置:深圳福田区河畔小道5022号蹑足其间走廊A座裙楼4楼汇商慧汇合点室。

4、请陪伴者在三十分钟前抵达会场。,并运载特性。、一份构思者导致卡、原付托书等。,打勾退学保持健康。。

五、分担者网上开票的详细操纵挨次

一份构思者可经过深圳一份买卖所分担者网上开票。现就广泛分布开票的相关性安排方式停止详细阐明:

(1)经过深圳一份买卖所贸易体系停止公认的挨次

1。开票法典: 360594

2.开票省略:圣郭恒开票

3.开票工夫: 2014年10月13日的买卖工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,“圣郭恒开票”“在昨天定居点”显示的数字为这次一份构思者大会关心的提案总额。

5。经过贸易体系停止广泛分布开票的操纵挨次。:

(1)依靠机械力移动选票时,依靠机械力移动面貌应该是价钱看涨而买入。。

(2)在付托人的保持健康下填写一份构思者会的提案号;。100元代表总提案,元代表提案1,元代表计划2,余可类推。每项建议应在相符合的手续费P独自宣告。。一份构思者开票公认普通提案。,除积聚VoTin外,尽量的提案均被注视相核准见。

逐项公认建议,如计划2中有多个需公认的子提案,元代表对计划2下整个子提案停止公认,元代表计划2中子提案 ,元代表计划2中子提案 ,余可类推。

关于选举权非孤独董事、孤独董事、一份构思者代表监事的提案,如提案3为选举权孤独董事,则元代表高音的位报考者,元代表第二位报考者,余可类推。

表1 一份构思者大会提案对应“付托价钱”航海图

(3)在付托大批下填写通过投票选出或通过投票选出。非积聚开票体系可取之处,付托大批下的公认风景,1个代表风景划一。,2个代表反。,3个代表弃权;积聚开票体系的建议,填写报考者大批下的报考者开通过投票选出。

表2 与付托大批对立应的开票风景表

表3 积聚开票体系中所投的通过投票选出相当于

(4)开票记起

亲密的过户日期构思“圣郭恒”一份的出资者,对公司这次一份构思者大会尽量的提案(总提案)投核准票,其申报列举如下:

以防一份构思者对提案1 投排斥,对计划2 投核准票,申报挨次列举如下:

积聚开票体系的建议(提案1 和计划2 ),一份构思者输出的付托大批为其旋转该报考者的通过投票选出,详细统治列举如下:

A:一份构思者构思的选举权监事的最大完全无用公认权通过投票选出为其构思的本公司股数与监事报考者人数(2人)的产品,一份构思者可以将构思的完全无用公认权通过投票选出停止分派,分离投给入席报考者,但其投给入席监事报考者的通过投票选出积和不得超越其构思的选举权监事的最大完全无用公认权通过投票选出。

比如:某位一份构思者构思1000存货的公司一份,则其构思的选举权监事的最大完全无用公认权通过投票选出为1000*2=2000票。其可以将2000票停止平均分派,2名有管理才能的人。,每位监事报考者1000票;它也可以自在分派。,2名有管理才能的人。,但其投给2位监事报考者通过投票选出积和不得超越其构思的选举权监事的最大完全无用公认权通过投票选出2000票。

B:如输出的各项提案的选举权公认权通过投票选出积聚超越其构思的该项提案的最大完全无用公认权通过投票选出,选票完全无用。。

C:如输出的各项提案的选举权公认权通过投票选出积聚少于其构思的该项提案的最大完全无用公认权通过投票选出,选票完全无用,这种差数被以为是保持开票。,范围不包孕完全无用通过投票选出。。

(5)思索一份构思者大会上的几项提案。,以防一份构思者对尽量的提案持相核准见,你唯一的开票公认普通提案。。

比如,一份构思者经过在线开票零碎复旧开票。,以初完全无用开票为准则。。就是说,以防一份构思者初开票公认相关性提案。,再次开票公认普通提案。,已公认的相干提案的公认风景,否则非公认提案该当因为遗传物质的开票风景。;一份构思者第一次开票公认普通提案,再次公认相干提案。,以普通提案的公认风景为准。。

(6)对近似于提案的公认唯一的申报一次。,不革除;

(7)不一致前述的想要的完全无用开票保持健康。,深圳保释金买卖所贸易体系非本意的动作脱扣,被以为缺席陪伴开票的。

(二)经过互联网网络开票零碎的开票挨次

1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2014年10月10日15:00,亲密的工夫是2014年10月13日15点。:00。

2.一份构思者经过互联网网络开票零碎停止广泛分布开票,需如《深圳交易所出资者广泛分布服侍性能证明事情实施细则》的统治用双手触摸、举起或握住性能证明,风浪区“深圳交易所数字证明”或“深圳交易所出资者服侍密码电文”。一份构思者获取性能证明的详细流:

(1)应用服侍密码电文的流

登陆网址: 的“密码电文服侍辖区”;填写“姓名”、“保释金导致号”、“性能证号”等材料,设置6-8 位的服侍密码电文;如应用成零碎会重现单独4 位数字的使开始作用校验码。

(2)使开始作用服侍密码电文

一份构思者经过深圳交易所贸易体系如价钱看涨而买入一份的方式,凭仗“使开始作用校验码”使开始作用服侍密码电文。该服侍密码电文经过贸易体系使开始作用成后的良久方可应用。服侍密码电文使开始作用后长距离的完全无用,在陪伴否则广泛分布开票时不用重行使开始作用。密码电文使开始作用后如丢失可经过贸易体系挂失,挂失后可重行应用,挂失方式与使开始作用方式近似。应用数字证明的,可向深圳保释金通信公司或其付托的代劳证明机构应用。

3.一份构思者土地获取的服侍密码电文或数字证明,可登录在统治工夫内经过深圳交易所互联网网络开票零碎停止开票。

(1)登录,在“股票上市的公司一份构思者大会列表”选择“天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司2014年度第二次暂时一份构思者大会开票”;

(2)进入后点击“开票登录”,选择“用户名密码电文登陆”,输出您的“保释金账号”和“服侍密码电文”;已声请数字证明的出资者可选择CA 证明登录;

(3)进入后点击“开票公认”,土地网页心情停止相符合操纵;

(4)使巩固并发送开票产物。

(三)广泛分布开票否则有关注意事项

1.广泛分布开票零碎按一份构思者导致与应有的数量相符开票产物,如近似于一份构思者导致经过深圳交易所贸易体系和互联网网络开票零碎两种方式反复开票,一份构思者大会开票产物因为初完全无用开票产物。。

2.一份构思者大会有多项提案,这样的阵票构思者仅对穿着任一或许几项提案停止开票的,在计票时,注视该一份构思者列席一份构思者大会,使清楚地被人理解列席一份构思者大会一份构思者总额的计算;关于该一份构思者未发表风景的否则提案,注视弃权。

六、否则事项

1、会期良久,列席一份构思者费。

2、使接触:袁君 于丽

3、听筒:022-23686400

4、电报传真:022-23686220

5、信箱:gtkg000594@126.com

6、地址:天津和平区新路万科集团城市庄园5~25级

特别地留心。

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限董事会

二9月25日14

附件1:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

董事简历

李强与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

李强不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

李强缺席受到柴纳证监会的处分。

附件2:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

董事简历

于臣家与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

于臣家不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

Yu Chen家族并未受到柴纳保释金人的监督管理公司的处分。。

附件3:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

董事简历

邓小壮与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

邓小壮不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

邓晓壮缺席受到柴纳证监会的处分。

附件4:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

董事简历

刘湘与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

刘湘不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

刘翔伟被柴纳证监会处分。

附件5:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

孤独董事简历

赵兵与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

赵兵不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

赵彬缺席受到柴纳保释金人的监督管理手续费的处分。。

附件6:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

孤独董事简历

胡国强与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

胡国强不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

胡国强缺席受到柴纳保释金人的监督管理手续费的处分。

附件7:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

孤独董事简历

俞辉与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

俞辉不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

宇辉缺席受到柴纳证监会的处分。

附件8:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

掌管报考者简历

刘顺刚与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

刘顺刚不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

刘舜刚缺席受到柴纳保释金人的监督管理手续费的处分。

附件9:

天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司

掌管报考者简历

尤明奇与伟大利益一份构思者泰兴市力元通用汽车柴纳公司不存在相干相干。

尤明奇不构思天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司的使参与。

于明迟缺席受到柴纳保释金人的监督管理手续费的处分。

附件10:一份构思者付托书

一份构思者批准付托书

兹付托 代表独特的/公司陪伴天津恒恒责骂伟大利益使参与有限公司2014年度第二次暂时一份构思者大会,对汇合点关心的提案按本批准付托书的方针停止开票,并代替签字这次汇合点必要签字的相关性论文。

付托人姓名或系统命名法(署名): 付托人持股数:

付托人性能证号码(营业执照号码):

付托人一份构思者账号:

基于信用的署名: 基于信用的性能证号:

付托书完全无用期限:

付托日期: 年 月 日

(批准付托书下载或按以上所述体式监制均完全无用;单位付托须插上插头单位钤。)


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