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美国反洗钱调查 洗钱案背后的金融中心之争

美国反洗钱考察 洗钱法度案件在后面的财源中心牵连

继巴克莱将存入银行、汇丰将存入银行后来,英国一生渣打将存入银行、苏格兰皇家将存入银行也吞食了洗钱丑名。。

8月6日,纽约财源服务性的指导局,NE的绝顶财源接管机构,渣打将存入银行分店涉嫌在2001年至2010年的10年内与伊朗内阁”阴谋策划”隐藏了大概6万笔奥秘市,关涉的概括高达2500亿金钱。,而渣打将存入银行从中利市数亿金钱。

这一音讯使渣打将存入银行股价下跌超越20%。,扳机了王后和渣打将存入银行的告诫。。

纽约财源服务性的局把淘汰劣种帽子放在规范上,并乳牛要迁移其在纽约的将存入银行号码牌。,测算表合上这家英国财源富豪进入美国义卖的大门。

渣打将存入银行被控洗钱前,荷兰将存入银行国际使成群因洗钱被丧失的东西 亿金钱。汇丰将存入银行近日也参与者了洗钱参加竞选。,据悉,私生的市约占10000。,关涉的概括大概是160亿金钱。,义卖很可能性面临面临高达10亿金钱的丧失的东西。。

因有很多英国将存入银行参与者穿着。,英国人疑问美国缺席动力。,责备美国意在震动伦敦的财源中心位。

洗钱是财源义卖上一种谜的财源罪过。

屡禁不绝,受宏大节约利益准时的,有非常财源机构逼上梁山冒风险。。

推理国际钱币基金组织统计法2007,全球每年私生的洗钱的数额约占全局的国内生产毛额的5%,万亿金钱,1000亿金钱的年增长率在复活。。

规范残存使受苦罚金 巨款消灾

渣打将存入银行8月7日宣布当播音员,它说5年前它中止了拥有新的伊朗客户事情。,并激烈否定接管机关的必要条件。。

渣打将存入银行表现,在审察伊朗的决定性的排出。,还没有找到恐怖组织或机构的市。,同时,较远的阐明是你很说的嘛!关涉伊朗COM的市。,渣打将存入银行也下期节目预告了不一致条目的总概括。。

8月8日,美国库房向英国内阁的圆形的,美国非常重视违背财源制裁的行为。,渣打将存入银行在考察与我涉嫌的私生的市。

接着,8月9日,渣打将存入银行开端还击,纽约财源服务性的局。渣打将存入银行首席处决官彼得 金沙说:敝的名誉学位受损了。。

单方一体钉子一体眼。,纽约财源服务性的局圆形的渣打将存入银行指导层在美国当地时间8月15日向其解说阐明相互关系成绩。渣打将存入银行首席处决官Sebold从纽约到来。

虽有如此,那是听证会前的基本事实一分钟。,单方折中处理了。。

8月15日,纽约财源服务性的局公报,称已与渣打将存入银行设法对付科学实验音。,渣打将存入银行决定性的1亿金钱使受苦罚金,他还核准差遣一位纽约财源服务性的公司的掌管。,它的任期实足两年。,首要监控洗钱在规范方向说话中肯风险把持,地产管理人将指示方向向纽约财源服务性的局音。。同时,渣打将存入银行也核准制定本身的从量税职员到SuviVi公司。,确保它不违背美国发生着的M的法度,这样才能完毕渣打将存入银行的洗钱行为。。

虽有折中处理科学实验音中亿金钱的丧失的东西将译成单一接管机构收到的与洗钱折中处理科学实验音相互关系的最大丧失的东西概括,但在附近渣打将存入银行,英国的老将存入银行来说。,才九点。。渣打在纽约撤消容许,这将指示方向尝美国D的结算和结算才能。,届期,关涉的事情将超越10%家。,专家预测,纽约将存入银行号码牌落下,渣打将存入银行净赚将垂下40%,故此丧失的东西折中处理是单方都乐见其成的果实。

但突击并未中止。,洗钱考察仍在继续。

因沉重的佣钱而收缩

推理纽约财源服务性的局的音,渣打将存入银行与爱尔兰共和军的市中有非常违规行为。,包孕伪造的商业资讯。,成心拟出客户市加密传达,界限阻塞美国关于机构的监视,成心违背美国内阁发行物的节约制裁令。

音表现了它的行为:渣打将存入银行缺席必要毯状物其新传达。。”

纽约财源服务性的局也揭露,渣打将存入银行的社会事业机构不端行为,不限于伊朗的单一资历。,照片的财源市也在利比亚捣乱。、缅甸和强人是完整相同的事物节约制裁下的三个资历。。远在1995,渣打大律师已开端向将存入银行高管引见HO,投机取巧,不受约束的淘金。

纽约市财源服务性的局音,渣打将存入银行经过THI决定性的数亿金钱佣钱。

坐落在伦敦英国的渣打将存入银行如同曾经输掉了理解力。,纽约业务或活动范围对这种行为的使烦恼完整是IG。。

2006年,渣打将存入银行总店在伦敦收到了出生于T的电子设岗。,设岗中称,敝必要对这种做法作出新的评价。,看一眼它给敝制造的节约效益和战术效益。,可以宣布中立将存入银行未来的可能性面临面临的名誉损耗吗?,结果他发送东窗,渣打将存入银行将面临面临灾荒。。”

眼前看待,1亿金钱的丧失的东西过错渣打将存入银行的。,但它制造的名誉损耗将是难以预算书的。。

高管或面临面临犯罪的控告

自1979以后,美国内阁对伊朗施行了杂多的制裁。,从2008起,美国内阁对爱尔兰共和军施行了片面的财源制裁。,严禁各类财源机构经纪事情。

回到2004年10月,渣打将存入银行就其违规行为与纽约联邦仓库将存入银行及美国美国纽约州之别名将存入银行指导部订约了一体反洗整旧如新施行科学实验音。

伊利诺斯执业大律师冯丽颖在同意地名词典探听时通知地名词典。,反洗钱科学实验音的物质包孕::渣打将存入银行接受提高纽约业务或活动范围外部把持,主要地在资产转账和结算事情侧面。,必然的保持健康拥若干记载和音。,并弥补搜索事务记载。,确保司法传票的即时、精确处决。。

除此之外,渣打将存入银行也接受成立孤独的试场社会事业机构。,这包孕雇用一体孤独的求教于公司。,公司活期向接管机关报告请示取得进展位置。。科学实验音也规则,渣打将存入银行应即时应对仓库将存入银行、精确、向客户参考全挂在脸上失职考察音,音拥有已知或涉嫌违背法度和不明不白市。

冯丽颖以为,渣打长期以后一向在明白反洗钱的规则。,这澄清是罪过。。

而纽约财源服务性的局在公报的基本事实称”敝会继续有助于联邦内阁和资历层面的接管机构考察这件事情”。

据悉,除纽约财源服务性的在外面,美国司法行政部、联邦考察局、美联储、库房,曼哈顿区检察院已沾手考察,似乎比实际时间长的的曾经继续了两年。。渣打将存入银行将面临面临曼的考察,这个成绩如同不太轻易花。。

Yuan Ke,华尔街财源求教于将存入银行的纽约表示大律师,渣打将存入银行决定性的1亿金钱丧失的东西以临时性保存其B,但这并缺席完毕拥若干打扰。,美国财源接管体系笨重复杂,联邦和局部的司法体系绝对孤独。,联邦内阁沾手考察后,,它可能性会采用更斯坦恩的办法来惕历同样的的违规行为。,渣打被判处迁移其在美国的资历,即便他在纽约保存了将存入银行容许,同样白费的。。

Yuan Ke大律师传唤,这就像是在纽约开驾照的外地人。,而是,结果缺席法度位,它就不克不及进入美国。,即便你在纽约有驾照,在联合国驾驶到何种地步?

大律师Yuan Ke继续通知地名词典。,联邦机关总算举行了考察。,渣打将存入银行的确有洗钱行为。、涉及市加密的不妥行为,完全地违背了2004项反洗钱科学实验音。,渣打将存入银行很可能性面临面临不在下面1亿金钱的丧失的东西。,被充公的不明开始支出。

他下期节目预告,美国有非常在先的。,像,瓦乔维亚与司法行政部设法对付了免疫力科学实验音。,丧失的东西1亿金钱,丧失的东西5000万金钱。,然而,美国钱币指导局(OCC)下订单中止。,于是财源罪过执法体系(FicCEN) 丧失的东西1亿金钱。 美国祚通将存入银行也于2007年被同时使受苦勒令中止其反常行为,丧失的东西2000万金钱,并被充公的了5500万金钱。。本年六月,巴克莱将存入银行也被美国控告成心阴谋Lo。,终极,将存入银行决定性的了1亿金钱的丧失的东西来决定性的对应的的公关费。。

罗杰斯(舒尔曼) 罗杰斯法度公司合伙人大律师、前联邦犯罪的询问者、反洗钱专家Jacob Bufrankl(雅各伯) S. 弗伦克尔在同意本报地名词典探听时以为,渣打将存入银行终极会经过同意拥有争端处理争端。,但更使成为一体使烦恼的是,渣打将存入银行的控告是,高管们将面临他们的人称代名词的犯罪的控告。。

洗钱法度案件在后面的财源中心牵连

洗钱很复杂吗?。

在巴克莱将存入银行、汇丰将存入银行、渣打将存入银行,美国皇家将存入银行等四家英国将存入银行对苏格兰举行了考察。,英国开端疑问美国的动机过错澄清的。,责备美国意在震动伦敦的财源中心位。

英国节制饮食财务委员盟员John Mann(厕所) Mann)大众代表,这是大约国家组织突击。。”

London Boris Johnson最高层管理者(鲍里斯) 厕所逊)写信,美国接管机构对英国将存入银行的炮轰使成为一体吝惜。,英国作为财源中心,此举在译成贸易保护制度。。

值得一提的是,纽约财源服务性的局死咬渣打将存入银行是一家,但这理由了接管机构的观念不满的。。知情的人士揭露,在美国纽约州之别名财源服务性的局正式控告渣打涉嫌为伊朗洗钱后来,美国库房和美联储都观念不测,都是福。,这妨碍睡眠了芬兰外交部中间的折中处理会谈。。

纽约财源服务性的局的行为也可以非常表现。。纽约财源服务性的局局长Benjamin Lawski干新任首席处决官,财源危机后,他们探寻华尔街高管的惩罚。。当今,在掌管财源服务性的局后来,他开端经纪一家。不外,纽约财源服务性的机构假设独自行为。,寂静联邦和资历接管机构继续考察?,渣打将存入银行面临面临的窘境与频发事变,震撼着伦敦的城市。。

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