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瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  有价证券编码:002066有价证券缺少:礼数技术公报号:2012-032

  礼数技术股份有限公司

  第四音级届董事会第十三个一组警卫官公报

  公司和董事会的拿构件都抵押品了我的真实愿意的。、精确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或重要人物思念。

  礼数技术股份有限公司(以下简化“公司”)第四音级届董事会第十三个一组警卫官告发于2012年8月17日以专人保养、描绘、电子邮件等。,2012年8月27日午前9:00层在四层警卫官室。。

  警卫官应由9位董事列席。,致8位董事,胡永翔的董事因任务而不克不及加入警卫官。。列席警卫官的董事占董事总额的100%。公司拿董事会构件、稍微高级管理人员列席了警卫官。,信守《公司条例》和《公司条例》的有关规定,警卫官是合法无效的。。警卫官由董事会主席曾大帆修饰掌管。,与会董事的仔细思索、装满的议论,以举手投票表决方法以为经过列举如下靠判定击败:

  一、警卫官赞成9票。,支持0票,弃权0票,以为经过《礼数技术股份有限公司2012年半年度举报及摘要》。

  《礼数技术股份有限公司2012年半年度举报》早已公司第四音级届中西部及东部各州的县议会直觉次警卫官以为经过。中西部及东部各州的县议会以为,董事会编制的礼数技术股份有限公司2012年半年度举报的顺序契合法度、奇纳有价必须使用的机构的行政规章,举报愿意的真实、精确、丰富的地复制了公司的实际情况,不存在稍微虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许重要人物思念。

  《礼数技术股份有限公司2012年半年度举报》全文详见本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),《礼数技术股份有限公司2012年半年度举报摘要》登载于本公报日同日的《奇纳有价证券报(微博)》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn),公报号:2012-033。

  二、警卫官赞成9票。,支持0票,弃权0票,以为经过《大约皱缩公司<外部情况开价财务帮助行政制度>的向某人点头或摇头示意》。

  《礼数技术股份有限公司外部情况开价财务帮助行政制度》登载于本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、警卫官赞成9票。,支持0票,弃权0票,以为经过《大约主编公司<出资者相干行政制度>的向某人点头或摇头示意》。

  主编后的《礼数技术股份有限公司出资者相干行政制度》登载于本公报日同日的巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、警卫官赞成9票。,支持0票,弃权0票,以为经过《大约主编公司<依据行政制度>的向某人点头或摇头示意》。本向某人点头或摇头示意需适用于公司股东大会以为。

  主编后的《礼数技术股份有限公司依据行政制度》登载于本公报日同日的巨�


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