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瑞茂通:关于第七届董事会第一次会议决议的公告_市场要闻

抵押权加密:600180

抵押权缩写词:童瑞茂

公报号:临 2019-002

保释金加密:136250

键缩写:16 瑞茂 01

保释金加密:136468

键缩写:16 瑞茂 02

童瑞茂供给链使用股份股份有限公司关心第七届董事会最初的运动会成功实现的事的公报

董事会和公司一切董事抵押权、给错误的劝告陈 严重的少量或少量,因此其物质的真理。、正确和完整性承当个人和协同责任。。

童瑞茂供给链使用股份股份有限公司(以下缩写词公司第七届协商会议第一位届运动会 第二次运动会 2019 1 4 这总有一天将在现场进行,做加法沟通。。董事会应列席运动会 6 人,现实 列席运动会 6 人,公司监事、较高的使用行政任务的列席了运动会。。运动会由一切董事协同掌管。 选举权导演闫刚长官掌管运动会。。运动会的召集和进行顺序与PE划一。 司法机关和溶液的规则,不漏水的成功实现的事是合法无效的。。与董事的评议和提议 开票提议,运动会的成功实现的事如次。:

一、关心选举权使服役特殊使服役构件的动机

阵地公司溶液的规则,董事会不漏水了一体战术和投资额使服役。、决定使服役、 审计使服役、薪酬与调查使服役,加入董事会选举权该使服役的第七个一组使服役 成材行政任务的:

1战术与投资额使服役:闫刚长官、李群丽长官、鲍红韬长官、秦景福第一位 生、Zhao Jianguo长官、周宇鸨母

导演委员:闫刚长官

2)决定使服役:Zhao Jianguo长官、周宇鸨母、李群丽长官 导演委员:Zhao Jianguo长官

3)审计使服役:周宇鸨母、Zhao Jianguo长官、李群丽长官 导演委员:周宇鸨母

4)薪酬与调查使服役:周宇鸨母、Zhao Jianguo长官、闫刚长官 导演委员:周宇鸨母

由于行政任务的任期自这次董事会评议经过之日直到董事会第七届运动会完毕。 提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权。二、评议经过了《关心选举权闫刚长官为公司第七届董事会董事长的动机》 阵地《公司条例机关和溶液的规则,为保证公司经纪的剪辑,助长 公司普遍的、安康、波动开展,加入选举权闫刚长官为公司第七届董事会董事长,董事长任期由本局评议照准之日起强迫服从。直到董事会第七届运动会完毕。燕刚 长官简历附上。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权。

三、评议经过了《关心衔接公司较高的使用行政任务的的动机》 (1)关心续聘李群丽长官为执行监督者的动机

加入续聘李群丽长官供职执行监督者,任期由本局评议照准之日起强迫服从。 直到董事会第七届运动会完毕,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。总经 理的续聘曾经公司孤独董事及董事会决定使服役加入。李群丽长官简历附上。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权。

2)关心续聘路明多长官为公司副总监督者统的动机加入续聘路明多长官供职公司副总监督者统,任期为自这次董事会评议经过之 日直到董事会第七届运动会完毕,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。副 执行监督者的续聘曾经公司孤独董事及董事会决定使服役加入。路明多长官简历附 后。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权。 (3)关心衔接高磊长官为公司副总监督者统的动机加入衔接高磊长官为公司副总监督者统,任期由本局评议照准之日起强迫服从。起 至第七届董事会满期之日止,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。副总监督者经 理的衔接曾经公司孤独董事及董事会决定使服役加入。高磊长官的简历附上。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权。

4)关心衔接丁石云长官为公司副总监督者统的动机

加入衔接丁石云长官为公司副总监督者统,任期由本局评议照准之日起强迫服从。 直到董事会第七届运动会完毕,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。副总监督者 监督者的衔接曾经公司孤独董事及董事会决定使服役加入。石云丁长官的简历附呈。。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权。

5手势将张居芳鸨母续聘为董事会大臣

加入续聘张居芳鸨母为董事会大臣,任期为自这次董事会评议经过之 日直到董事会第七届运动会完毕,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。董 大臣长的展期合同已由孤独董事加入。。张居芳鸨母简历 附后。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权

6关心重行选出而尚未上任的刘建慧长官为首座财务官的手势

加入续聘刘建慧长官为公司的首座财务官。,任期由本局评议照准之日起强迫服从。 直到董事会第七届运动会完毕,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。财务 董事的展期合同已获公司孤独直线部分照准。。刘建慧长官的简历附呈。。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权

四、评议经过了《关心续聘张静哲长官为公司抵押权事务代表的动机》加入续聘张静哲长官为公司抵押权事务代表,任期为自这次董事会评议经过 之日直到董事会第七届运动会完毕,由于事项自评议照准之日起强迫服从。。 抵押权事务代表的重新考虑已由。张静哲长官 简历附上。

提议产物:6 开票一致,0 票反,0 票弃权 特意地圆形的

童瑞茂供给链使用股份有限董事会

2019 1 4

附件:闫刚长官简历:

燕刚,男,1978 年生,1998 年至 2002 年读于河南财经政法学会国际经济的与顾客专业,2009 年推进郑州学会 MBA2011 年推进长江商业专科学校 EMBA2007 7 月至 2010 12 月任中瑞包围总统,2010 12 月至 2012 8 月任郑州童瑞茂 董事、监督者、总统,2012 8 月至 2016 3 月任童瑞茂董事、执行监督者,20163 月迄今为止任童瑞茂董事长。

附件:李群丽长官简历:

李群李,男,1982 年生,清华学会 EMBA2005 9 月至 2010 12 岳人河 襄垣钟瑞包围股份有限公司监督者。、总统兼行政劳力资源监督者有帮助的,201012 月至 2012 8 江苏北京的旧称电力有限执行监督者,201210 月至 2017 6 月任童瑞茂供给链使用股份股份有限公司副总监督者统,2017 6月迄今为止任童瑞茂供给链使用股份有限执行监督者,2016 12 8 任瑞茂迄今为止 供给链使用总监股份股份有限公司。

附件:路明多长官简历:

路明多,男,1982 年生,郑州学会信息使用与信息系统单身汉。2008 1 2010 12 选出而尚未上任的靳为晋城钟瑞包围股份有限公司副监督者。、监督者、后勤中 心副总监督者统;2010 12 月至 2012 8 月任郑州童瑞茂供给链股份有限公司郑州子 公司副总监督者统;2012 8 月至 2014 11 月先继承人童瑞茂郑州分店副总监督者统、 晋城分执行监督者;2014 12 月至 2015 12 月任童瑞茂(中国1971)总统;20161 月至 2016 12 月任童瑞茂海内煤炭日分执行监督者、童瑞茂包围总统有帮助的;2017 1 月至 2017 10 月任童瑞茂煤炭日分执行监督者;2017 10 月迄今为止任童瑞茂副总监督者统。

附件:高磊长官的简历:

高磊,男,1988 年生,河南财经政法学会巡回演出与会展使用本科。2012 8 月至 2014 11 月任童瑞茂CIH Virus子公司副总监督者统;2014 12 月至 2016 7 月 任童瑞茂(中国1971)副总监督者裁;2016 8 月至 2017 10 月任童瑞茂北方的港日分执行监督者;2017 11 月至 2018 3 月任童瑞茂交通运输业煤日分执行监督者;2018 4 月迄今为止任交通运输业煤日分执行监督者和童瑞茂包围总统有帮助的。

附件:石云丁长官的简历:

丁石云,男,1988 年生,香港学会产业工程与后勤硕士。2011 11 月至 20142 德国邮政DHL提供线索客户监督者;2014 3 月至 2017 12 月任 REX COMMODITIES.PTE.LTD 煤炭企业执行监督者;2018 1 月至 2018 3 月任童瑞茂国 煤炭产业部副总监督者统;2018 4 月迄今为止任童瑞茂国际煤炭日分执行监督者。

附件:张居芳鸨母简历

张炬方,女,1981 年生,经济的学单身汉、法律硕士。2009 6 月至 2011 10 岳人河南中瑞包围法务部掌管,2011 11 月至 2012 8 月任郑州童瑞茂供给 耦合股份有限公司行政部监督者,2012 8 月迄今为止任童瑞茂供给链使用股份有限公 司董事会大臣。

附件:刘建慧长官的简历:

刘建辉,男,1973 年生,学会本科学历,中国1971注册会计师,2008 10 月至2009 7 月任立信会计公司项目监督者,2009 7 月至 2014 5 月任瑞华会计公司较高的项目监督者、监督者等,2014 5 月至 2017 6 月先继承人职童瑞茂 供给链使用股份股份有限公司财务使用部执行监督者、财务使用执行监督者、包围财务管 理部总监等义务,2017 6 月迄今为止任童瑞茂供给链使用股份股份有限公司财务总监。

附件:张静哲长官简历

张静河,男,1986 年生,河南财经政法学会会计任务本科。2010 1 月至 201210 曾在江苏金河动力食物股份有限公司、山东地面煤炭公司任务。、卖中 贲门的导致监督者,自 2012 10 月起供职于童瑞茂抵押权部,投资额者相干使用总监。2013 7 5 日迄今为止任童瑞茂供给链使用股份股份有限公司抵押权事务代表。


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