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联美量子股份有限公司

(原前进):美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限公司

特殊感应届董事会第二十次警卫官公报

保安的行为准则:600167 保安的缩写:美国使产生兴趣使产生兴趣有限公司 公报号: 2016-040

美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限公司

特殊感应届董事会第二十次警卫官公报

特殊敏捷的:

公司和董事会参谋的确保A的真相。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性陈说或有重大意义的停止承当共同责任。。

美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限公司特殊感应届董事会第二十次警卫官于2016年12月23日以新闻报告开票数方式聚集。7名董事。,致导演7, 中西部及东部各州的县议会身体部位列席了警卫官。。信守《公司条例》和《公司条例》的出席规定。

在警卫官上认为如何并经过了崇拜者开动。:

一、关心延伸公司有重大意义的资产重组发生的打手势

公司于2016年1月15日聚集的2016年一号暂时股票缠住者大会认为如何经过了《关心公司有重大意义的资产重组预调的打手势》,满意、喜欢公司这次募集交往资产发生的无效期为公用事业缠住者大会认为如何经过这次募集交往资产的打手势之日起12个月,公司已拿来柴纳证监会满意、喜欢的这次满意、喜欢发送,无效期将自动手枪延伸至应验日期。。

此中公司这次有重大意义的资产重组于2016年5月24日收到柴纳保安的人的监督管理委任状《关心满意、喜欢美国使产生兴趣使产生兴趣有限公司使产生兴趣使产生兴趣有限公司向连中新能源使产生兴趣有限公司等发行使产生兴趣购买行为资产并募集交往资产的批》(证监答应[2016]1103号),回答自签发之日起12个月内无效。。有重大意义的资产重组成绩的资产曾经应验。,话虽这样说,应持续工具交往资产的发给。。

如下,要确保这一有重大意义的资产重组任务的顺利举行。、无效、顺利举行,与会董事一致满意、喜欢延伸公司有重大意义的资产重组预调事项发生无效期至2017年5月20日。这次有重大意义的资产重组预调的对立的事物物质不变性。

打手势不可克制不要的针对股票缠住者大会认为如何。。联众新能源使产生兴趣使产生兴趣有限公司、混合集团使产生兴趣有限公司将克制不要开票。。

副主席苏壮强、温德纯撤销了对该打手势的开票数。

满意、喜欢:5票;反:0票;弃权:0票。

二、《关心提请股票缠住者大会延伸保证董事会处置这次有重大意义的资产重组中间定位商定保证最后期限的打手势》

公司于2016年1月15日聚集的2016年一号暂时股票缠住者大会认为如何经过了《关心提请股票缠住者大会保证董事会处置这次有重大意义的资产重组中间定位商定的打手势》,满意、喜欢保证董事会处置与此有重大意义的资产出席的事项,无效期在认为如何后的一年内无效。,公司已拿来柴纳证监会满意、喜欢的这次满意、喜欢发送,无效期将自动手枪延伸至应验日期。。

此中公司这次有重大意义的资产重组于2016年5月24日收到柴纳保安的人的监督管理委任状《关心满意、喜欢美国使产生兴趣使产生兴趣有限公司使产生兴趣使产生兴趣有限公司向连中新能源使产生兴趣有限公司等发行使产生兴趣购买行为资产并募集交往资产的批》(证监答应[2016]1103号),回答自签发之日起12个月内无效。。有重大意义的资产重组成绩的资产曾经应验。,话虽这样说,应持续工具交往资产的发给。。

如下,要确保这一有重大意义的资产重组任务的顺利举行。、无效、顺利举行,与会董事一致满意、喜欢提请股票缠住者大会认为如何延伸保证董事会处置公司这次有重大意义的资产重组中间定位商定的无效期至2017年5月20日,对立的事物物质,如保证物质拿住不变性。。

满意、喜欢:7票;反:0票;弃权:0票。

三、《关心聚集2017最早届暂时股票缠住者大会的打手势》(物质详见公司关心聚集2017年度一号暂时股票缠住者大会的通牒)

满意、喜欢:7票;反:0票;弃权:0票。

在上文中最早、两倍打手势该当针对股票缠住者大会认为如何。。

格外地通牒。

美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

2016年12月24日

保安的行为准则:600167 保安的缩写:美国使产生兴趣使产生兴趣有限公司 公报号:2016-041

美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限公司

关心聚集2017年度一号暂时股票缠住者大会的通牒

董事会和公司整个的董事确保、给错误的劝告性陈说或有重大意义的停止,随着其物质的真相。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

重要物质敏捷的:

● 股票缠住者大会日期:2017年1月10日

● 股票缠住者大会采取的网上开票身体:上海保安的市所股票缠住者大会制度开票体系

一、 警卫官的基本情况

(一) 股票缠住者大会的典型和警卫官

2017最早届暂时股票缠住者大会

(二) 股票缠住者大会会议集结人:董事会

(三) 开票方式:股票缠住者大会采取的开票数方式是结成开票数。

(四) 现场警卫官日期、工夫和得名次

集结日期和工夫:2017年1月10日 14 点00 分

集结得名次:辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限公司警卫官室

(五) 制度开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

制度开票体系:上海保安的市所股票缠住者大会制度开票体系

制度开票开端和完毕工夫:2017年1月10日以后

到2017年1月10日

采取上海保安的市所制度开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股票缠住者大会聚集当天的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、满意、喜欢经过回购PRO回购事情存款和上海产权证券

关涉确保金市、再融资事情、满意、喜欢回购事情中间定位存款并投上海产权证券i,应依据《上海保安的市所股票上市的公用事业缠住者大会制度开票工具细则》等出席规定完成。

(七) 关涉股票缠住者开票数权的募集

二、 警卫官认为如何

股票缠住者大会认为如何开动和开票数股票缠住者典型。

1、 票据窗侧的工夫与代理商

1在上文中、2张纸币,特殊感应届董事会第二十次警卫官由惠普聚集。,中间定位发生发布于柴纳保安的D、上海保安的报与上海保安的市所网站

2、 特殊发生开动:无

3、 中小围攻者独立开票打手势:无

4、 关涉股票缠住者克制不要开票的打手势:1

应撤销开票数的关系股票缠住者姓名:连中新能源使产生兴趣有限公司、混合理发集团使产生兴趣有限公司

5、 关涉优先证券股票缠住者开票数权的打手势:无

三、 股票缠住者大会开票数事项

(一) 公用事业缠住者经过ONL行使开票数权。,它可以开票开票数市体系的开票平台(经过详述的提出的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)举行开票。第一在互联网网络开票平台上开票。,围攻者需求应验股票缠住者高尚验明。。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 股票缠住者经过网上开票体系行使开票权,假设知道多个股票缠住者存款,你可以运用什么缠住公司产权证券的股票缠住者存款出席。开票数后,乐事其整个股票缠住者存款下的俱类别权益股或俱产优先证券均已区别对待投出同一的事物视图的开票数票。

(三) 同一的开票权经过了现场。、咱们的开票平台或对立的事物估量反复开票。,最早个开票结果哪独身。。

(四) 股票缠住者可以在针对打手势领先对接受打手势举行开票数。。

四、 警卫官出席者

(一) 完全符合日期收盘后在柴纳完全符合结算有限责任公司上海办事处完全符合在册的公用事业缠住者有权列席股票缠住者大会(特例详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席警卫官和出席开票数。代理人不用是公司的股票缠住者。。

(二) 公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的。

(三) 公司工作的参事。

(四) 对立的事物作为正式工作人员的

五、 警卫官完全符合法

(一) 公司股票缠住者:列席警卫官的公司股票缠住者须由法定代理人或法定代理人付托的代理人列席警卫官。列席警卫官的法定代理人,法定代理人的独特的高尚证是不可避开的的。、具有法定代理人资历的无效证件;列席警卫官的付托代理人,代理人该当缠住本身的高尚证。、法定代理人法定代理人发布的全挂在脸上付托书、股票缠住者存款卡完全符合和营业执照硬拷贝。

(二) 独特的股票缠住者:列席警卫官的独特的股票缠住者须持本身高尚证、股票缠住者存款卡、处置完全符合手续的无效使产生兴趣证明;独特的股票缠住者的保证代理人该当缠住本身的高尚证。、客户理由卡、无效缠住人缠住使产生兴趣标签、股票缠住者全挂在脸上保证明处置完全符合手续。(保证明见附件1)。

(三) 警卫官完全符合工夫:2017年1月6日9:00—11:30,13:00—16:00。

(四) 警卫官得名次和保证明的服侍得名次:公司保安的部。

(五) 警卫官完全符合法:股票缠住者(或代理人)可在公司保安的完全符合或运用符合。、电报传真登记。

六、 对立的事物事项

(一) 出席警卫官职员一刻钟和交通费。;

(二) 联系信息:

联系方式:沈阳市浑南新区杭航路1号保安的贩卖部。

邮递区号:110168 听筒:024——23784835

联络:胡波 电报传真:024——23784835

格外地通牒。

美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限董事会

2016年12月24日

附件1:保证付托书

保证付托书

美国量子使产生兴趣使产生兴趣有限公司:

格外地付托 修理(女儿)代表本单位(或本身)列席2017年1月10日聚集的贵公司2017最早届暂时股票缠住者大会,代表他们行使开票权。。

客户缠住权益股数:        

客户股票缠住者理由:

客户署名(盖印):         基于信用的署名:

客户高尚证号码:           基于信用的的高尚证号码:

付托日期:  年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这场地的权利心不在焉对校长作出详述的的预示。,基于信用的有权主要成分本身的祝福开票。。


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